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　　9月26日，淮北矿业（600985）控股股份有限公司（以下简称公司）召开2024年第一次临时鼓动大会，并召开了十届一次董事会、十届一次监事会。

　　临时鼓动大会选拔现场投票和网罗投票相联结的神气，审议通过对于续聘2024年度外部审计机构的议案、对于篡改《公司轨则》及《董事会议事国法》的议案、对于制订《公司选聘司帐师事务所搞定轨制》的议案、对于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非寥寂董事候选东谈主的议案、对于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会寥寂董事候选东谈主的议案、对于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会鼓动监事的议案。

　　安徽天禾讼师事务所讼师出席本次鼓动大会，并对会议召集、召开情况，对会议表决步调的正当性和有用性发表法律认识。

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　　十届一次董事会审议通过对于选举公司董事长的议案、对于选举公司第十届董事会挑升委员会委员的议案、对于遴聘公司总司理的议案、对于遴聘公司副总司理等高等搞定东谈主员的议案、对于遴聘公司董事会书记的议案、对于遴聘公司证券事务代表的议案。会议选举孙方先生为公司第十届董事会董事长。

　　十届一次监事会审议通过对于选举公司第十届监事会主席的议案。会议选举许建清先生为公司第十届监事会主席杉原杏璃ed2k。